O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) identificou que o empresário Fabiano Campos Zettel movimentou R$ 99,2 milhões em apenas sete meses, valor considerado incompatível com sua renda declarada. As informações constam em um Relatório de Inteligência Financeira que analisa movimentações bancárias realizadas entre junho de 2021 e janeiro de 2022.
De acordo com o documento, o volume médio de transações foi de cerca de R$ 14,1 milhões por mês — mais de 200 vezes superior à renda mensal de R$ 66 mil informada pelo empresário. No período analisado, foram registrados R$ 49,9 milhões em créditos e R$ 49,3 milhões em débitos em sua conta bancária.
O Coaf avalia que o padrão das movimentações sugere a possível utilização da conta para o trânsito de recursos de terceiros. Entre os indícios apontados estão transferências de grande valor que entram e saem rapidamente da conta, além de operações sem causa aparente, o que dificulta identificar a origem e o destino do dinheiro.
O relatório também aponta transferências que somam R$ 1,5 milhão para o empresário Luis Roberto Neves, irmão de um ex-diretor do Banco Central responsável por fiscalizar o Banco Master. A instituição pertence ao banqueiro Daniel Vorcaro, cunhado de Zettel.
Segundo as investigações, há suspeitas de que Zettel tenha atuado como operador financeiro de Vorcaro, intermediando pagamentos e estruturando transferências dentro de um suposto esquema investigado pelas autoridades.
Zettel e Vorcaro foram presos preventivamente por decisão do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF). Na decisão, o magistrado apontou indícios de participação do empresário na operacionalização de pagamentos e na criação de mecanismos para viabilizar transferências financeiras relacionadas à organização investigada.
A defesa de Zettel informou que não irá comentar o caso neste momento, alegando não ter tido acesso ao relatório do Coaf.
