A Polícia Federal concluiu a primeira fase das investigações da Operação Compliance Zero, que deu origem ao caso envolvendo o Banco Master e o Banco de Brasília (BRB). O relatório final do inquérito policial deve ser apresentado ainda na primeira quinzena deste mês.
Segundo informações apuradas, o chamado “inquérito mãe” do caso tem como principais alvos as operações realizadas pelo Banco Master e pelo BRB, após denúncia apresentada pelo investidor Vladimir Timerman, que apontou suspeitas de irregularidades na instituição financeira.
A PF deve indiciar Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master, Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB, e Nelson Tanure, apontado pelos investigadores como possível sócio oculto da instituição.
Este será o primeiro indiciamento formal de Vorcaro e dos demais investigados no âmbito da Operação Compliance Zero.
Vorcaro está preso preventivamente desde março de 2026. A prisão foi determinada após pedido da Polícia Federal, sob suspeita de tentativa de interferência nas investigações e ameaça a testemunhas. Segundo informações do caso, duas propostas de acordo de colaboração premiada apresentadas pela defesa foram rejeitadas.
Paulo Henrique Costa também está preso desde abril de 2026. Conforme a investigação, ele é suspeito de receber vantagens indevidas estimadas em R$ 146,5 milhões, por meio de imóveis, em troca de favorecer a tentativa de aquisição do Banco Master pelo BRB.
Já Nelson Tanure, que não está preso, foi alvo de mandado de busca e apreensão na primeira fase da operação. Os investigadores apontam que ele teria exercido influência sobre o Banco Master por meio de fundos e estruturas societárias.
Com a conclusão do inquérito, a Polícia Federal deverá encaminhar o relatório ao Ministério Público, que avaliará eventuais medidas judiciais, incluindo o oferecimento de denúncia contra os investigados.
