A liquidação do Banco Master ampliou a investigação sobre o patrimônio relacionado ao grupo fora do Brasil e passou a apurar a origem dos recursos utilizados na aquisição de três imóveis na Flórida, nos Estados Unidos. Juntas, as propriedades possuem avaliação fiscal de US$ 4,15 milhões, equivalente a cerca de R$ 21,2 milhões.
A EFB Regimes Especiais recorreu à Justiça norte-americana para obter documentos mantidos por três escritórios que participaram das operações imobiliárias. Entre os materiais solicitados estão contratos, informações sobre titulares de contas, empresas envolvidas nas transações, instituições financeiras utilizadas, comunicações e registros de transferências internacionais feitas pelo sistema Swift desde 2018.
Os três imóveis estão localizados em empreendimentos de Miami e Sunny Isles Beach e foram adquiridos por empresas distintas. Documentos analisados no processo relacionam essas companhias a Reinaldo Hossepian, Mauricio Quadrado e Luiz Antonio Bull, que tiveram vínculos profissionais com o grupo Master.
As defesas de Hossepian e Quadrado, entretanto, afirmam que as aquisições ocorreram antes de qualquer relação deles com o Banco Master. A apuração busca justamente esclarecer a estrutura financeira por trás das compras e a procedência dos recursos empregados nas operações.
Nos requerimentos apresentados à Justiça da Flórida, o liquidante relaciona 17 pessoas e empresas que teriam alguma conexão com Daniel Vorcaro ou com estruturas ligadas ao Master. Entre os nomes aparece a Titan Capital Holding, empresa sediada nas Ilhas Cayman e apontada como um dos veículos utilizados pelo ex-banqueiro para movimentar e adquirir ativos no exterior.
Os escritórios acionados pela Justiça dos Estados Unidos têm até 3 de setembro para apresentar a documentação solicitada. A iniciativa integra uma investigação mais abrangente conduzida durante o processo de liquidação, que também busca identificar outros patrimônios mantidos fora do país, incluindo empresas e estruturas relacionadas à aquisição de obras de arte.
