A coluna apurou que o empresário alvo da Polícia Federal (PF) nesta sexta-feira (3/10), sob suspeita de contribuir para um esquema que utilizava fundos de investimento para ocultar patrimônio de investigados ligados ao comércio de combustíveis, é João Carlos Mansur (foto em destaque),
Segundo a PF, o empresário seria personagem fundamental na prática financeira que envolveu movimentações milionárias.
Os investigados poderão responder por gestão fraudulenta de instituição financeira; lavagem de dinheiro; além de outros delitos conexos identificados no curso da apuração
As penas previstas podem ultrapassar 20 anos de prisão, somadas
Operação Quasar
A Operação Quasar tem como objetivo desarticular uma organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro e gestão fraudulenta de instituições financeiras.
A investigação identificou um esquema sofisticado que utilizava fundos de investimento para ocultar patrimônio de origem ilícita, com indícios de ligação com facções criminosas, como o Primeiro Comando da Capital (PCC).
A estrutura criminosa operava por meio de múltiplas camadas societárias e financeiras, nas quais fundos de investimento detinham participação em outros fundos ou empresas.
Essa teia complexa dificultava a identificação dos verdadeiros beneficiários e tinha como principal finalidade a blindagem patrimonial e a ocultação da origem dos recursos.
Entre as estratégias utilizadas estavam transações simuladas de compra e venda de ativos, como imóveis e títulos, entre empresas do mesmo grupo, sem propósito econômico real.
