A operação deflagrada nesta quinta-feira (04) pelo Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos (Cira-MT) teve como alvo a empresa SB Indústria e Comércio de Cereais Ltda., acusada de sonegação fiscal na exportação de grãos, em Cuiabá.
Localizada no Parque Ohara, a empresa SB Cereais tem como dono Nerowilliam Dias de Souza, que também foi alvo da polícia. A empresa foi aberta em abril de 2012 e possui capital social de R$ 300 mil.
A apuração da Polícia Civil aponta que a empresa investigada movimentou R$ 86,8 milhões entre janeiro e setembro de 2023, sendo R$ 42,9 milhões em notas fiscais declaradas como exportação, porém sem comprovação de saída das mercadorias do país.
No galpão onde a empresa SB Cereais opera, funciona outras companhias; contudo, apenas ela foi alvo da operação deflagrada em conjunto com a Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Crimes Fazendários (Defaz), e pela Promotoria de Crimes contra a Ordem Tributária.
A investigação apontou ainda que o grupo atuava com empresas fictícias, falsificação de documentos e uso de “laranjas” para dar aparência de legalidade a operações que nunca foram realizadas.
Ao todo, foram cumpridas 48 medidas cautelares autorizadas pela Justiça, incluindo mandados de busca e apreensão, suspensão de atividades econômicas e quebra de sigilos.
Segundo informações da Polícia Civil, já foi constituída Certidão de Dívida Ativa no valor de R$ 34,4 milhões, e novos processos administrativos estão em fase final de apuração.
