São Luís está entre as cidades alvo da Operação Dionísio, deflagrada nesta quinta-feira (24) pelo Ministério Público de Alagoas (MPAL) para investigar um suposto esquema nacional de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro envolvendo empresas do setor de bebidas alcoólicas.
Ao todo, foram expedidos 17 mandados de busca e apreensão em endereços localizados no Maranhão, Alagoas, São Paulo e Minas Gerais. A investigação envolve 30 pessoas e 42 empresas que, segundo os investigadores, teriam ligação com o esquema.
O prejuízo provocado pela suposta fraude é estimado em aproximadamente R$ 190 milhões aos cofres públicos.
Investigação aponta empresas de fachada
De acordo com o MPAL, o grupo seria comandado por um empresário com atuação em diferentes estados. A estrutura investigada teria utilizado distribuidoras fictícias ou de fachada para dificultar a cobrança e o recolhimento de impostos.
Ainda conforme a apuração, bebidas eram transportadas com documentos fiscais indicando determinado destino, mas acabavam sendo entregues em outros estabelecimentos durante o trajeto.
Investigadores também apontam que o grupo teria utilizado serviços de empresas de contabilidade e escritórios de advocacia para estruturar as operações e dificultar a identificação das irregularidades.
Dinheiro e bens são apreendidos
Durante o cumprimento das ordens judiciais, foram recolhidos documentos, equipamentos eletrônicos, veículos, joias e mais de R$ 600 mil em dinheiro.
Os nomes dos investigados e das empresas não foram divulgados pelas autoridades.
Caso as suspeitas sejam confirmadas ao longo da investigação, os envolvidos poderão responder por crimes como sonegação fiscal, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e organização criminosa.
