A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (28), a Operação Alvo Cerrado, que investiga um suposto esquema de lavagem de capitais envolvendo movimentações financeiras consideradas incompatíveis com a capacidade econômica declarada pelos investigados.
Ao todo, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão expedidos pela 1ª Vara de Garantias do Tribunal de Justiça de Porto Velho. As ordens judiciais foram executadas nas cidades de Guajará-Mirim (RO) e em Pontal do Araguaia, em Mato Grosso.
Segundo a PF, as investigações começaram após informações apontarem indícios de utilização de pessoas físicas e jurídicas para ocultação e dissimulação da origem de valores supostamente ilícitos.
Durante a apuração, os investigadores identificaram movimentações financeiras aproximadas de R$ 229 milhões entre os anos de 2018 e 2023.
A corporação apura se o grupo utilizava empresas e terceiros para mascarar a origem dos recursos movimentados.
Ainda conforme a Polícia Federal, os investigados poderão responder pelo crime de lavagem de capitais, além de outros delitos que eventualmente forem identificados no decorrer das investigações.
